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दो वक्त की रोटी को तरसता ड्राइवर रहता है झुग्गी में, ED के हाथ लगी ‘म्यूल अकाउंट’ की चौंकाने वाली मनी लॉड्रिंग चैन

नई दिल्ली: ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक ऐसा चौंकाने वाला मामला हाथ लगा है, जिसने जांच एजेंसियों को भी स्तब्ध कर दिया है। सिर्फ 8 महीनों में ₹331.36 करोड़ का लेन-देन एक ऐसे बैंक खाते से हुआ, जिसका मालिक दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाकर दो वक्त की रोटी कमाता था। यह खाता एक Rapido बाइक चालक के नाम पर दर्ज है, जिसे देखकर ED अधिकारियों ने तुरंत इसे क्लासिक “म्यूल अकाउंट” (फर्जी ट्रांजिट अकाउंट) करार दिया।

बैंक खाते में 331 करोड़ रुपए रहता है झुग्गी में

ED अधिकारियों के अनुसार, अगस्त से मार्च के बीच इस खाते में ₹331 करोड़ से अधिक की संदिग्ध रकम जमा कराई गई। करोड़ों के इन ट्रांजैक्शनों को देखकर एजेंसी सतर्क हुई और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज पते पर छापा मारा गया।जब टीम मौके पर पहुंची, तो सामने आया कि खाता धारक एक साधारण से दो कमरे की झुग्गी में रहता है, दिनभर बाइक टैक्सी चलाता है और उसकी जीवनशैली का करोड़ों के कारोबार से दूर-दूर तक कोई मेल नहीं था।

इसी खाते से शादी में उड़ाए 1 करोड़ रु

जांच के दौरान एक और सनसनीखेज तथ्य सामने आया।
इस खाते से ₹1 करोड़ से ज्यादा की रकम राजस्थान के उदयपुर के एक फाइव-स्टार होटल में हुई भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग पर खर्च की गई। ED सूत्रों के मुताबिक, यह शादी गुजरात के एक युवा नेता से जुड़ी बताई जा रही है, जिसे जल्द ही पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है।

ड्राइवर बोला— “मुझे कुछ नहीं पता, न दूल्हा जानता हूं न दुल्हन”

पूछताछ में बाइक चालक ने ED को बताया कि “मुझे इन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं न तो दूल्हा-दुल्हन को जानता हूं और न ही उनके परिवार को।” यानी जिस खाते से करोड़ों का लेन-देन हुआ और शाही शादी हुई, उसके असली मालिक को ही इसकी कोई खबर नहीं!

क्या होता है ‘म्यूल अकाउंट’?

ED के अनुसार, यह खाता ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में इस्तेमाल किया गया। म्यूल अकाउंट वह होता है जिसमें:

• किसी गरीब या मजबूर व्यक्ति के नाम पर खाता खुलवाया जाता है
• फर्जी या किराए के KYC दस्तावेज़ इस्तेमाल होते हैं
• असली अपराधी इस खाते के जरिए काला धन इधर-उधर घुमाते हैं
• बदले में खाता देने वाले को थोड़ा-सा कमीशन दिया जाता है

जांच में सामने आया कि:

• इस खाते में कई अज्ञात स्रोतों से भारी रकम आई
• पैसे को तेजी से अन्य संदिग्ध खातों में ट्रांसफर किया गया
• इन पैसों का कम से कम एक बड़ा स्रोत अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा है

पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं

ED अब इस खाते में आए:

• पैसों के सभी स्रोतों (Source of Funds)
• और जहां पैसा भेजा गया, उन सभी डेस्टिनेशन अकाउंट्स की गहन जांच जारी है

क्रिकेटर व सेलिब्रिटी जगत में भूचाल

इसी 1xBet सट्टेबाजी केस में हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की करोड़ों की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। कई अन्य क्रिकेटरों और सेलिब्रिटीज़ से पूछताछ भी हो चुकी है।